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8月26日，省國(guó)資委省管企業(yè)專職外部董事宣布任職會(huì)議在集團(tuán)公司召開(kāi)。省國(guó)資委黨委委員、副主任李曉寰出席會(huì)議并講話。

省國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長(zhǎng)侯振軒宣讀了省管企業(yè)專職外部董事任職文件和省國(guó)資委有關(guān)通知。根據(jù)省國(guó)資委通知要求，河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)為省管企業(yè)專職外部董事受委托管理單位，負(fù)責(zé)專職外部董事的日常管理與服務(wù)工作。

李曉寰在講話中指出，此次省管企業(yè)專職外部董事任職，是省國(guó)資委著眼完善法人治理結(jié)構(gòu)、著眼省管企業(yè)深化改革主營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合專職外部董事的職業(yè)背景和專業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)綜合考慮、慎重研究做出的決定。

對(duì)省管企業(yè)專職外部董事工作，李曉寰提出四點(diǎn)要求：一要深刻認(rèn)識(shí)專職外部董事制度的重要性。專職外部董事制度是完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的有效保障，是推進(jìn)企業(yè)董事會(huì)決策科學(xué)化的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)監(jiān)督制衡的有效手段。二要始終著力提升履職盡責(zé)的工作能力。專職外部董事要充分理解專職外部董事專業(yè)、專知、專用的特點(diǎn)，發(fā)揮好對(duì)董事會(huì)的監(jiān)督制衡，提升決策民主性和科學(xué)性。要把握好董事會(huì)的職能定位，認(rèn)真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等職責(zé)，當(dāng)好出資人代理，遇到重大問(wèn)題及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告，積極建言獻(xiàn)策，獨(dú)立慎重負(fù)責(zé)的履行職責(zé)，充分體現(xiàn)國(guó)資意識(shí)、獨(dú)立意見(jiàn)、專家作用。三要做好專職外部董事履職服務(wù)工作。各履職企業(yè)要加強(qiáng)與專職外部董事之間工作聯(lián)絡(luò)，強(qiáng)化依托法人治理結(jié)構(gòu)履行出資人職責(zé)，對(duì)專職外部董事履職建立政策指導(dǎo)、工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)“四位一體”的支撐服務(wù)體系，促進(jìn)專職外部董事履職盡責(zé)，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)作。四要做好專職外部董事受委托管理工作。河南機(jī)械裝備集團(tuán)作為受委托管理單位，要切實(shí)擔(dān)負(fù)起專職外部董事的服務(wù)與保障工作，積極主動(dòng)提供履職支持，為專職外部董事工作營(yíng)造更好的條件，確保專職外部董事沒(méi)有后顧之憂。

會(huì)上，新任省管企業(yè)專職外部董事于順德、張?jiān)蚀悍謩e作了表態(tài)發(fā)言。

省國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處、河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)、平煤神馬集團(tuán)、鄭煤集團(tuán)、省國(guó)資集團(tuán)、豫港集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。